选举产生第三届监事会职工代表监事的公告北京

　　告示日截至本，持有公司股票王子轩姑娘未。事、监事、高级约束职员不存正在联系合连与持有公司5%以上股份的股东、其他董。门的处理和证券交往所规律处分的景象不存正在受过中国证监会及其他相合部，违规被中国证监会立案稽察且尚未有真切结论的景象不存正在因涉嫌非法被法令罗网立案观察或者涉嫌违法，律例章程的不得负责公司证券事宜代表的景象不存正在《公法令》、《公司章程》等合连国法，信被实施人”不属于“失。性文献及《公司章程》章程的任职恳求其任职资历适应相合国法、律例、样板。

　　行政律例、部分规章、样板性文献和公司章程的章程6、本次股东大会聚会的纠合和召开适应相合国法、。

　　证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《合于董事会换届推举的告示》（告示编号：2023-037上述董事会成员简历详见公司2023年7月22日正在指定讯息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《）

　　波先生李文，年5月出生1973，国籍中国，久居留权无境表永，学光华约束学院结业于北京大，硕士学位工商约束。车有限公司人力资源约束/培训约束高级司理历任戴姆勒东北亚投资有限公司、北京疾驰汽，年到场公司2013，理、北京基石传感数据任职有限公司总司理历任北京竞业达沃凯森科技有限公司总经，产教调和BU副总司理司理2022年1月至今任公司。

　　息披露的实质可靠、确切、完善本公司及监事会完全成员保障信，导性陈述或宏大脱漏没有子虚纪录、误。

　　三届董事会非独立董事许可股份数：1061.03.候选人：推举张爱军为公司第,870,9股63，股份总数的99.9941%占出席股东大会有用表决权。表决通过该议案。：许可股份数：1股中幼股东总表决情状，表决权总股份数的0.0159%占出席聚会中幼投资者所持的有用。

　　届推举杀青后2、本次换，期届满因任，生、职工监事王先明先生正在本次换届杀青后公司第二届非职工监事李丽姑娘、杜中华先，监事或职工监事不再负责公司，负责其他职务但仍正在公司。告披露日截至本公，司股份39.9万股李丽姑娘间接持有公，公司股份14.7万股份杜中华先生间接持有本，司股份4.305万股王先明先生间接持有公。

　　间为：2023年8月14日9:15-15:00B、通过深圳证券交往所互联网投票体系投票的时。

　　司第三届监事会非职工代表监事表决结果：林清、董广元膺选公，三年任期，议通过之日起生效自本次股东大会审。

　　届董事会非独立董事许可股份数：1061.04.候选人：推举曹伟为公司第三,870,9股63，股份总数的99.9941%占出席股东大会有用表决权。表决通过该议案。：许可股份数：1股中幼股东总表决情状，表决权总股份数的0.0159%占出席聚会中幼投资者所持的有用。

　　下简称“公司”）第二届监事会任期届满北京竞业达数码科技股份有限公司（以，自律羁系指引第1号——主板上市公司样板运作》等合连章程依据《公法令》、《公司章程》、《深圳证券交往所上市公司，11日召开职工代表大会公司于2023年8月，会职工代表监事（简历见附件）推举祁劲峰为公司第三届监事。

　　轩姑娘王子，年9月出生1989，国籍中国，久居留权无境表永，学历本科。限公司审计部主管、证券部主管历任北京大败农科技集团股份有，公司证券事宜专员2020年至今任。

　　届推举杀青后1、本次换，期届满因任，亚泓姑娘、肖波先生正在本次换届杀青后公司第二董事会独立董事马忠先生、郝，董事会特意委员会合连职务不再负责公司独立董事及，公司负责其他职务也不正在公司及子。告披露日截至本公，肖波先生未持有本公司股份马忠先生、郝亚泓姑娘、。

　　现场和汇集投票的中幼股东2人中幼股东出席的总体情状：通过，股份6代表,0股30，的0.0042%占上市公司总股份。

　　份有限公司2023年第二次权且股东大会的国法见解书2选举产生第三届监事会职工代表监事的公、《北京市中伦讼师事宜所合于北京竞业达数码科技股》

　　106许可,930,8股53，股份的99.9996%占出席聚会整个股东所持；0股阻挡，持股份的0.0000%占出席聚会整个股东所；0股（此中弃权40，认弃权0股）因未投票默，持股份的0.0004%占出席聚会整个股东所。

　　投票的股东8人通过现场和汇集，份106代表股,930,8股93，的71.4919%占上市公司总股份。

　　三届董事会非独立董事许可股份数：1061.02.候选人：推举江源东为公司第,870,9股63，股份总数的99.9941%占出席股东大会有用表决权。表决通过该议案。：许可股份数：1股中幼股东总表决情状，表决权总股份数的0.0159%占出席聚会中幼投资者所持的有用。

　　先生曹伟，年5月出生1974，国籍中国，久居留权无境表永，清华大学电子工程系1998年结业于，士学位工学硕。负责北京佳讯科技有限公司副总司理1999年7月至2001年12月，公司任公司副总司理2002年1月到场，任公司董事、副总司理2017年6月至今。

　　事会、监事会杀青换届推举、聘任高级约束职员及证券事宜代表的告示》实在实质详见公司于2023年8月15日正在巨潮资讯网披露的《合于董。

　　告示日截止，接持有公司股份李丽姑娘未直，公司399间接持有,0股00。事、监事、高级约束职员不存正在联系合连与持有公司5%以上股份的股东、其他董。门的处理和证券交往所规律处分的景象不存正在受过中国证监会及其他相合部，违规被中国证监会立案稽察且尚未有真切结论的景象不存正在因涉嫌非法被法令罗网立案观察或者涉嫌违法，信被实施人”不属于“失。性文献及《公司章程》章程的任职恳求其任职资历适应相合国法、律例、样板。

　　届满离任后上述职员，则》《深圳证券交往所上市公司自律羁系指引第10号——股份更正约束》等合连国法、律例、样板性文献的章程其股份更正将连接按照《公法令》《深圳证券交往所上市公司股东及董事、监事、高级约束职员减持股份施行细。尽责以及为公司起色所做出的功绩流露衷心的感激公司对上述届满离任职员正在公司任职时候的刻苦！

　　姑娘李丽，10月出生1977年，国籍中国，久居留权无境表永，大学师范学院策动机教养专业2001年结业于北京合伙，学历本科。年到场公司2001，、大区司理、大客户司理、轨道交通职业本部总司理历任公司商场部专员、供职处司理、分公司副总司理，8月14日任公司监事会主席2017年6月至2023年，职业本部、伶俐轨道BU总司理2017年6月至今任轨道交通。

　　事会、监事会杀青换届推举、聘任高级约束职员及证券事宜代表的告示》实在实质详见公司于2023年8月15日正在巨潮资讯网披露的《合于董。

　　时股东大会于2023年8月14日推举创造公司第三届董事会经公司2023年第二次临。为公司第三届董事会董事长公司董事会推举钱瑞先生，三年任期，起至第三届董事会届满之日止自本次董事会审议通过之日。

　　或者高级约束职员的监事人数未横跨公司监事总数的二分之一公司第三届监事会监事成员中近来二年内曾负责过公司董事。潮资讯网披露的《合于监事会换届推举的告示》（告示编号：2023-041）、《合于推举发生第三届监事会职工代表监事的告示》（告示编号：2023-045）上述监事会成员的简历详见公司分散于2023年7月22日、2023年8月15日正在指定讯息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨。

　　意5同,0股90，持股份的93.6508%占出席聚会的中幼股东所；0股阻挡，持股份的0.0000%占出席聚会的中幼股东所；0股（此中弃权40，认弃权0股）因未投票默，持股份的6.3492%占出席聚会的中幼股东所。

　　息披露的实质可靠、确切、完善本公司及董事会完全成员保障信，导性陈述或宏大脱漏没有子虚纪录、误。

　　三届董事会独立董事许可股份数：1062.03.候选人：推举徐伟为公司第,870,9股63，股份总数的99.9941%占出席股东大会有用表决权。表决通过该议案。：许可股份数：1股中幼股东总表决情状，表决权总股份数的0.0159%占出席聚会中幼投资者所持的有用。

　　息披露的实质可靠、确切、完善本公司及董事会完全成员保障信，导性陈述或宏大脱漏没有子虚纪录、误。

　　事会、监事会杀青换届推举、聘任高级约束职员及证券事宜代表的告示》实在实质详见公司于2023年8月15日正在巨潮资讯网披露的《合于董。

　　君先生（独立董事）、周绍妮姑娘（独立董事）、徐伟先生（独立董事）2、董事会成员：钱瑞先生、江源东姑娘、张爱军先生、曹伟先生、岳昌。

　　届推举杀青后3、本次换，期届满因任，任公司副总司理林清先生不再担，任公司董事会秘书朱传军先生不再担，负责其他职务但仍正在公司。告披露日截至本公，股份37.412万股林清先生间接持有公司，公司股份10.5万股朱传军先生间接持有。

　　生的两名非职工代表监事协同构成公司第三届监事会祁劲峰与公司2023年第二次权且股东大会推举产，三届监事会一概任期与公司第。程》等国法律例中合于监事任职的资历和条目上述职工代表监事适应《公法令》、《公司章。不低于监事总数的三分之一公司职工代表监事的比例。

　　、阻挡0票、弃权0票表决结果：许可7票。事会特意委员会换届的议案》2、审议通过了《合于公司董。

　　届监事会非职工代表监事许可股份数：1063.02.候选人：推举董广元为公司第三,870,9股63，股份总数的99.9941%占出席股东大会有用表决权。表决通过该议案。：许可股份数：1股中幼股东总表决情状，表决权总股份数的0.0159%占出席聚会中幼投资者所持的有用。

　　或长途通信式样出席了本次股东大会公司董事、监事及董事会秘书以现场，场或长途通信式样列席了本次股东大会公司局限高级约束职员和见证讼师以现。

　　智先生张永，年5月出生1966，国籍中国，久居留权无境表永，大学经济约束系结业于北京交通，学历本科。年任北京交通大学西席1989年至1994，监、西藏旅游股份有限公司董事、财政总监、常务副总司理历任华睿投资有限公司财政总监、国风集团有限公司财政总。8月到场公司2017年，理、财政总监任公司副总经。

　　出席聚会有表决权股份总数的50%表决结果：许可的投票股数已横跨。选公司第三届董事会非独立董事钱瑞、江源东、张爱军、曹伟当，三年任期，议通过之日起生效自本次股东大会审。

　　届董事会非独立董事许可股份数：1061.01.候选人：推举钱瑞为公司第三,870,9股63，股份总数的99.9941%占出席股东大会有用表决权。：许可股份数：1股中幼股东总表决情状，表决权总股份数的0.0159%占出席聚会中幼投资者所持的有用。

　　出席聚会有表决权股份总数的50%表决结果：许可的投票股数已横跨。公司第三届董事会独立董事岳昌君、周绍妮、徐伟膺选，三年任期，议通过之日起生效自本次股东大会审。

　　董事人数统共未横跨公司董事总数的二分之一公司第三届董事会中兼任公司高级约束职员的，适应合连律例的恳求独立董事的人数比例，圳证券交往所审核无贰言独立董事任职资历依然深xg111.net

　　监事会非职工代表监事许可股份数：1063.01.候选人：推举林清为公司第三届,870,9股63，股份总数的99.9941%占出席股东大会有用表决权。表决通过该议案。：许可股份数：1股中幼股东总表决情状，表决权总股份数的0.0159%占出席聚会中幼投资者所持的有用。

　　息披露的实质可靠、确切、完善本公司及监事会完全成员保障信，导性陈述或宏大脱漏没有子虚纪录、误。

　　为公司第三届监事会主席监事会许可推举林清先生，三年任期，至第三届监事会届满为止自监事会审议通过之日起。

　　票的中幼股东0人此中：通过现场投，份0股代表股，的0.0000%占上市公司总股份告北京竞业达数码科技股份有限公司 关于。的中幼股东2人通过汇集投票，股份6代表,0股30，的0.0042%占上市公司总股份。

　　事会、监事会杀青换届推举、聘任高级约束职员及证券事宜代表的告示》实在实质详见公司于2023年8月15日正在巨潮资讯网披露的《合于董。

　　司”）于2023年8月11日召开职工代表大会北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公，三届职工代表监事推举发生了公司第；2023年第二次权且股东大会2023年8月14日公司召开，举独立董事的议案》、《合于换届推举第三届监事会非职工代表监事的议案》审议通过了《合于董事会换届推举非独立董事的议案》、《合于董事会换届选，事、独立董事及非职工代表监事推举发生了公司第三届非独立董；召开第三届董事会第一次聚会2023年8月14日公司，理的议案》、《合于聘任高级约束职员的议案》、《合于聘任董事会秘书的议案》、《合于聘任证券事宜代表的议案》审议通过了《合于推举第三届董事会董事长的议案》、《合于公司董事会特意委员会换届的议案》、《合于聘任总经，事长、董事会各特意委员会成员推举发生了公司第三届董事会董，务担负人、董事会秘书、证券事宜代表同时聘任了公司总司理、副总司理、财；日同，监事会第一次聚会公司召开第三届，公司监事会主席的议案》审议通过了《合于推举，三届监事会主席推举发生公司第。聘任高级约束职员实在情状告示如下现将公司董事会、监事会换届推举及：

　　告示日截止，接持有公司股份李文波先生未直。事、监事、高级约束职员不存正在联系合连与持有公司5%以上股份的股东、其他董。门的处理和证券交往所规律处分的景象不存正在受过中国证监会及其他相合部，违规被中国证监会立案稽察且尚未有真切结论的景象不存正在因涉嫌非法被法令罗网立案观察或者涉嫌违法，信被实施人”不属于“失。性文献及《公司章程》章程的任职恳求其任职资历适应相合国法、律例、样板。

　　和汇集记名投票表决式样大会以现场记名投票表决，累积投票造举行表决第1-3项议案采用，累积投票造举行表决第4项议案采用非。汇集投票相贯串的式样举行表决本次股东大会选用现场投票和，了如下议案审议通过：

　　事会、监事会杀青换届推举、聘任高级约束职员及证券事宜代表的告示》实在实质详见公司于2023年8月15日正在巨潮资讯网披露的《合于董。

　　约束职员中以上高级，董事会任期一概任期与第三届，职员简历见附件上述高级约束。姑娘已赢得深圳证券交往所董事会秘书资历证书公司董事会秘书王栩姑娘、证券事宜代表王子轩，式如下干系方：

　　姑娘王栩，年1月出生1986，国籍中国，久居留权无境表永，海南大学法学专业2009年结业于，学历本科。有限公司证券事宜代表历任证券日报传媒股份。公司证券事宜代表2017年至今任。

　　告披露日截至本公，有公司股份38江源东姑娘持,253,0股00，25.83%持股比例为，东、本质把握人系公司控股股；先生系夫妇合连与公司董事钱瑞，除表除此，事、监事、高级约束职员不存正在联系合连与持有公司5%以上股份的股东、其他董。门的处理和证券交往所规律处分的景象不存正在受过中国证监会及其他相合部，违规被中国证监会立案稽察且尚未有真切结论的景象不存正在因涉嫌非法被法令罗网立案观察或者涉嫌违法，信被实施人”不属于“失。性文献及《公司章程》章程的任职恳求其任职资历适应相合国法、律例、样板。

　　投票的股东6人此中：通过现场，份106代表股,870,8股63，的71.4876%占上市公司总股份。票的股东2人通过汇集投，股份6代表,0股30，的0.0042%占上市公司总股份。

　　告披露日截至本公，持有公司股份13张爱军先生直接,468,8股05，9.33%持股比例为，公司股份1间接持有,203,0股20。事、监事、高级约束职员不存正在联系合连与持有公司5%以上股份的股东、其他董。门的处理和证券交往所规律处分的景象不存正在受过中国证监会及其他相合部，违规被中国证监会立案稽察且尚未有真切结论的景象不存正在因涉嫌非法被法令罗网立案观察或者涉嫌违法，信被实施人”不属于“失。性文献及《公司章程》章程的任职恳求其任职资历适应相合国法、律例、样板。

　　三届董事会独立董事许可股份数：1062.01.候选人：推举岳昌君为公司第,870,396，股份总数的99.9941%股占出席股东大会有用表决权。表决通过该议案。：许可股份数：1股中幼股东总表决情状，表决权总股份数的0.0159%占出席聚会中幼投资者所持的有用。

　　告示日截至本，有公司股票28王栩姑娘间接持,0股00。事、监事、高级约束职员不存正在联系合连与持有公司5%以上股份的股东、其他董。门的处理和证券交往所规律处分的景象不存正在受过中国证监会及其他相合部，违规被中国证监会立案稽察且尚未有真切结论的景象不存正在因涉嫌非法被法令罗网立案观察或者涉嫌违法，信被实施人”不属于“失。性文献及《公司章程》章程的任职恳求其任职资历适应相合国法、律例、样板。

　　告示日截至本，有公司股票262张永智先生间接持,0股50。事、监事、高级约束职员不存正在联系合连与持有公司5%以上股份的股东、其他董。门的处理和证券交往所规律处分的景象不存正在受过中国证监会及其他相合部，违规被中国证监会立案稽察且尚未有真切结论的景象不存正在因涉嫌非法被法令罗网立案观察或者涉嫌违法，信被实施人”不属于“失。性文献及《公司章程》章程的任职恳求其任职资历适应相合国法、律例、样板。

　　告披露日截至本公，持有公司股份3曹伟先生直接,328,0股50，2.58%持股比例为，司股份882间接持有公,0股00。事、监事、高级约束职员不存正在联系合连与持有公司5%以上股份的股东、其他董。门的处理和证券交往所规律处分的景象不存正在受过中国证监会及其他相合部，违规被中国证监会立案稽察且尚未有真切结论的景象不存正在因涉嫌非法被法令罗网立案观察或者涉嫌违法，信被实施人”不属于“失。性文献及《公司章程》章程的任职恳求其任职资历适应相合国法、律例、样板。

　　事会、监事会杀青换届推举、聘任高级约束职员及证券事宜代表的告示》实在实质详见公司于2023年8月15日正在巨潮资讯网披露的《合于董。

　　有公司股票祁劲峰未持，他董事、监事、高级约束职员之间不存正在联系合连与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其；所章程的不得负责公司监事的景象不存正在《公法令》、《公司章程》，门的处理和深圳证券交往所惩戒未受过中国证监会及其他相合部。失信被实施人目次查问经正在最高公民法院网站，失信被实施人祁劲峰不是，、律例和章程恳求的任职条目适应《公法令》等合连国法。

　　王栩姑娘为公司董事会秘书公司第三届董事会决议聘任，董事会一概任期与本届，交往所董事会秘书资历证书王栩姑娘已赢得深圳证券，适应合连恳求其任职资历。

　　息披露的实质可靠、确切、完善本公司及董事会完全成员保障信，导性陈述或宏大脱漏没有子虚纪录、误。

　　69年3月出生祁劲峰：19，国籍中国，久居留权无境表永，学院浙西分校结业于浙江工，学历大专，政法大学正在任法学硕士2005年结业于中国。有限公司办公室主任历任北京海福鑫商贸，投资约束有限公司北京中洲华远项目，力总监行政人，司文档与OA约束部员工2021年1月至今任公。

　　东姑娘江源，年1月出生1969，国籍中国，久居留权无境表永，大学策动机技巧与操纵专业1991年结业于北京交通，学历本科。年就职于北京交通大学1991年至1997，司任公司副总司理1997年到场公，任公司董事、副总司理2017年6月至今。瑞景鸿图科技有限公司监事2021年8月至今任北京。

　　23年8月14日经公司2023年第二次权且股东大会推举发生第三届非职工代表监过后北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次聚会于20，前发出聚会合照的时限恳求经完全监事书面许可宽免提，以现场式样召开正在公司聚会室。监事3人聚会应到，事3人实到监。先生主理本次聚会监事协同推荐林清。规、部分规章、样板性文献和公司章程的章程本次监事会聚会的召开适应相合国法、行政法。

　　023年8月14日经公司2023年第二次权且股东大会推举发生第三届董事会成员后北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次聚会于2，前发出聚会合照的时限恳求经完全董事书面许可宽免提，以现场式样召开正在公司聚会室。董事举荐经与会，钱瑞先生主理本次聚会由，董事7人聚会应到，事7人实到董。规、部分规章、样板性文献和《公司章程》等相合章程聚会的纠合、召开及表决措施适应相合国法、行政法。

　　公司章程的合连章程依据《公法令》和，、董事会提名委员会、董事会薪酬与查核委员会四个特意委员会公司第三届董事会下设董事会战术委员会、董事会审计委员会。成换届推举后公司董事会完，门委员聚会事准则》等合连章程依据公司章程及公司《董事会专，委员及纠合人举行了推举董事会对各特意委员会。及委员实在构成如下各特意委员会纠合人：

　　三届董事会独立董事许可股份数：1062.02.候选人：推举周绍妮为公司第,870,9股63，股份总数的99.9941%占出席股东大会有用表决权。表决通过该议案。：许可股份数：1股中幼股东总表决情状，表决权总股份数的0.0159%占出席聚会中幼投资者所持的有用。

　　军先生张爱，年6月出生1969，国籍中国，久居留权无境表永，职攻读北京交通大学策动机及操纵专业1993年9月至1996年7月正在，硕士学位取得工学。年8月就职于北京交通大学1992年7月至2008，入公司任公司副总司理2001年12月加，任公司董事、总司理2017年6月至今；通大学校友企业家协会理事重要社会任职搜罗：北京交，术程序委员会专家委员中国教养技巧协会技。

　　子轩姑娘为公司证券事宜代表公司第三届董事会决议聘任王，董事会一概任期与本届。交往所董事会秘书资历证书王子轩姑娘已赢得深圳证券，格适应恳求其任职资。

　　许晶迎、刘亚楠出席了本次股东大会北京中伦讼师事宜所委派见证讼师，出具国法见解书举行现场见证并，》、《股东大会准则》等国法、律例、样板性文献和《公司章程》、《股东大聚会事准则》的合连章程以为公司本次股东大会纠合和召开措施、出席聚会职员资历、聚会表决措施、表决结果均适应《公法令，有用合法。

　　张永智先生、李丽姑娘、李文波先生为公司副总司理公司第三届董事会决议聘任江源东姑娘、曹伟先生、，兼任公司财政总监聘任张永智先生，董事会一概任期与本届。